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# Articles about PLD (2)

#### [Feb 5, 2024, 12:06:17 PM PLD-FT: Quem tem obrigações e quem supervisiona os setores](https://blog.regcheq.com.br/pt/quem-tem-obrigacoes-e-quem-supervisiona-os-setores)

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#### [Jan 29, 2024, 2:16:35 PM Como funciona o processo de verificação em listas de sanções](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-funciona-o-processo-de-verificacao-de-listas-e-sancoes)

[Read article](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-funciona-o-processo-de-verificacao-de-listas-e-sancoes)

#### [Jan 24, 2024, 9:00:06 AM Por que o engajamento dos colaboradores reforça a PLD-FT?](https://blog.regcheq.com.br/pt/por-que-o-engajamento-dos-colaboradores-reforca-a-pld-ft)

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#### [Jan 19, 2024, 2:24:42 PM Como o mercado imobiliário negligencia a PLD](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-o-mercado-imobiliario-negligencia-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro)

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#### [Jan 16, 2024, 11:04:40 AM A importância da gestão de riscos na prevenção à corrupção](https://blog.regcheq.com.br/pt/a-importancia-da-gestao-de-risco-na-prevencao-a-corrupcao)

[Read article](https://blog.regcheq.com.br/pt/a-importancia-da-gestao-de-risco-na-prevencao-a-corrupcao)

#### [Jan 11, 2024, 5:01:52 PM Como outros tipos de comércio podem ser alvos de lavagem de dinheiro](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-outros-tipos-de-comércio-podem-ser-alvos-de-lavagem-de-dinheiro)

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#### [Jan 8, 2024, 5:06:44 PM Como funciona a ocultação na lavagem de dinheiro](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-funciona-a-ocultaçao-na-lavagem-de-dinheiro)

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#### [Jan 4, 2024, 12:04:40 PM O impacto das fintechs no mercado financeiro](https://blog.regcheq.com.br/pt/o-impacto-das-fintechs-no-mercado-financeiro)

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#### [Jan 2, 2024, 9:59:44 AM As 3 fases da lavagem de dinheiro](https://blog.regcheq.com.br/pt/as-tres-fases-da-lavagem-de-dinheiro)

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#### [Dec 30, 2023, 12:08:56 PM Como classificar um PEP e quantos níveis existem?](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-classificar-um-pep-e-quantos-niveis-existem)

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