--- title: Blog Regcheq (2) description: O melhor conteudo para o Compliance Officer (2) --- [Skip to main content](https://blog.regcheq.com.br/pt/page/2#main) [![logo-color](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/logo-color.png?width=130&height=39&name=logo-color.png) ![logo-color](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/logo-color.png?width=130&height=39&name=logo-color.png) ![favicon](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/favicon.png?width=50&height=45&name=favicon.png) ![favicon](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/favicon.png?width=50&height=45&name=favicon.png)](https://blog.regcheq.com.br/pt) - [Regcheq.com.br](https://regcheq.com.br/pt-br/) - [RegNews](https://blog.regcheq.com.br/pt) - [Compliance 101](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/compliance-101) Open main navigation Close main navigation - [Regcheq.com.br](https://regcheq.com.br/pt-br/) - [RegNews](https://blog.regcheq.com.br/pt) - [Compliance 101](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/compliance-101) [Compliance 101](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/compliance-101), [PLD](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/pld), [Compliance](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/compliance), [setoresobrigados](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/setoresobrigados), [blogregcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/tag/blogregcheq) ## [PLD-FT: Quem tem obrigações e quem supervisiona os setores](https://blog.regcheq.com.br/pt/quem-tem-obrigacoes-e-quem-supervisiona-os-setores) ![Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/foto-chatflow.png) by [Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/author/regcheq) fevereiro 05, 2024 PLD-FT: Quem tem obrigações e quem supervisiona os setores A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) tem sido uma preocupação global há algum tempo. Entretanto, de ... Seguir lendo # O ÚLTIMO DE ![regcheqnews](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/regcheqnews.png?width=300&height=54&name=regcheqnews.png "regcheqnews") --- # O ÚLTIMO DE ![compliance101](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/compliance101.png?width=300&height=52&name=compliance101.png "compliance101") [janeiro 29, 2024 • 6 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(1)-1.png) Como funciona o processo de verificação em listas de sanções Como funciona o processo de verificação em listas de sanções As listas de sanções são fontes de informações valiosas para o compliance das organizações, de qualquer porte ou setor, mas muitas delas, que atuam em determinados segmentos, são obrigadas a consultá-las de forma recorrente. Existem ... Compliance 101, PLD, Compliance, Regcheq, negócios, empresa, lavagemdedinheiro, colaborador, listasdesanções By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-funciona-o-processo-de-verificacao-de-listas-e-sancoes) [janeiro 24, 2024 • 4 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(5).png) Por que o engajamento dos colaboradores reforça a PLD-FT? Por que o engajamento dos colaboradores reforça a PLD-FT? Todo especialista em gestão moderna destaca que o engajamento dos colaboradores impacta fortemente os resultados de uma companhia. Será que podemos dizer o mesmo no âmbito da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo ... Compliance 101, PLD, Compliance, Regcheq, negócios, empresa, lavagemdedinheiro, colaborador By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/por-que-o-engajamento-dos-colaboradores-reforca-a-pld-ft) [janeiro 19, 2024 • 4 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(4).png) Como o mercado imobiliário negligencia a PLD Como o mercado imobiliário negligencia a prevenção à lavagem de dinheiro Não é novidade que o mercado imobiliário é um dos preferidos pelos criminosos para a lavagem de dinheiro. Globalmente, esse é um grande desafio para todos os envolvidos, que buscam atuar de modo ético. Compliance 101, PLD, Regcheq, negócios, empresa, lavagemdedinheiro, mercadoimobiliario By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-o-mercado-imobiliario-negligencia-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro) ## Receba as últimas Regnews Se inscreva a nossa newsletter mensal e não perca nenhuma novidade ![Mockup](https://blog.regcheq.com.br/hs-fs/hubfs/Mockup.png?width=300&height=293&name=Mockup.png "Mockup") # TODAS NOTÍCIAS ###### [janeiro 29, 2024 • 6 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(1)-1.png) Como funciona o processo de verificação em listas de sanções By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-funciona-o-processo-de-verificacao-de-listas-e-sancoes) ###### [janeiro 24, 2024 • 4 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(5).png) Por que o engajamento dos colaboradores reforça a PLD-FT? By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/por-que-o-engajamento-dos-colaboradores-reforca-a-pld-ft) ###### [janeiro 19, 2024 • 4 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(4).png) Como o mercado imobiliário negligencia a PLD By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-o-mercado-imobiliario-negligencia-a-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro) ###### [janeiro 16, 2024 • 5 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(3).png) A importância da gestão de riscos na prevenção à corrupção By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/a-importancia-da-gestao-de-risco-na-prevencao-a-corrupcao) ###### [janeiro 11, 2024 • 6 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(2).png) Como outros tipos de comércio podem ser alvos de lavagem de dinheiro By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-outros-tipos-de-comércio-podem-ser-alvos-de-lavagem-de-dinheiro) ###### [janeiro 08, 2024 • 4 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01%20(1).png) Como funciona a ocultação na lavagem de dinheiro By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/como-funciona-a-ocultaçao-na-lavagem-de-dinheiro) ###### [janeiro 04, 2024 • 4 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/01.png) O impacto das fintechs no mercado financeiro By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/o-impacto-das-fintechs-no-mercado-financeiro) ###### [janeiro 02, 2024 • 3 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/As-fases-da-lavagem-de-dinheiro%20(1).png) As 3 fases da lavagem de dinheiro By Regcheq](https://blog.regcheq.com.br/pt/as-tres-fases-da-lavagem-de-dinheiro) ###### [dezembro 30, 2023 • 3 min read ![](https://blog.regcheq.com.br/hubfs/Como-classificar-um-PEP-e-quantos-n%C3%ADveis-existem%20(1).png) Como classificar um PEP e quantos níveis existem? 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